Városlista
2025. július 29, kedd - Márta

Hírek

2019. Március 06. 05:07, szerda | Belföld
Forrás: mti

Pénzmosás kísérlete miatt ítéltek el három Bács-Kiskun megyei férfit

Egy ghánai cég csaknem 300 ezer dollárját próbálta megszerezni az a három Bács-Kiskun megyei férfi, akiket jogerősen kettő, illetve három év börtönbüntetéssel sújtott kedden a Szegedi Ítélőtábla.

A táblabíróság különösen nagy értékre, folyamatosan elkövetett pénzmosás bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek a vádlottakat.

A sértett ghánai, accrai székhelyű vállalkozás a többi közt fagyasztott halak kereskedelmével foglalkozott, és európai cégekkel is üzleti kapcsolatban állt. Levelezésüket e-mailen folytatták, az eladó elektronikusan küldte meg a vevőnek számláját, amely a szállítmányok ellenértékét egy svájci bankban vezetett számlára utalta át.

2015. január 24-én a ghánai cég 657.840 dollárról szóló előlegszámlát kapott partnerétől. A vállalkozás képviselője január 27-én megbízást is adott bankjának a pénz átutalására. A vevő és az eladó levelezését ismeretlenek azonban feltörték, és január 30-án a ghánai céget arról tájékoztatták, hogy egy újabb fizetési megbízás szükséges a vételár átutalásához, mivel megváltozott a bank neve és a számlaszám is.

Az elkövetők az elsőrendű vádlott által irányított cég egy szlovákiai bankban vezetett számlájának számát adták meg, amelyre meg is érkezett Ghánából az átutalás. A harmadrendű vádlott megbízásából az első és másodrendű vádlott 2015 február elején többször megjelent a bankban, 100 ezer dollárt készpénzben próbáltak felvenni, és kezdeményezték 195 ezer dollár továbbutalását. A pénzintézet azonban felfüggesztette a szokatlan tranzakciók végrehajtását, és értesítette a hatóságokat. A szlovák rendőrség február 9-én az első- és a másodrendű vádlottat a bankból kilépve őrizetbe vette. Az eljárás során kiderült, közreműködésükért a bankszámlán lévő összeg 5 százalékát kapták volna meg.

A nyitrai járásbíróság döntése alapján a 657 ezer dollárt 2016-ban visszakapta a ghánai cég.

Ezek érdekelhetnek még

2025. Július 28. 20:31, hétfő | Belföld

Mandoki Soulmates - 50 ÉV SZABADSÁGVÁGY MEGAKONCERT

A Lánchídnál kapták lencsevégre a három barátot Leslie Mandokit, Csupó Gábort és Szűcs Lászlót, amint ötven év után újra együtt álltak azon a titkos helyen, ahol egykor életük legnagyobb döntését hozták meg.

2025. Július 28. 07:53, hétfő | Belföld

Magyar helikopter indult Bulgáriába az erdőtüzek elleni küzdelem támogatására

A Magyar Honvédség (MH) egyik H225M helikoptere indult Bulgáriába, hogy segítsen az ottani erdőtüzek megfékezésében.

2025. Július 28. 07:52, hétfő | Belföld

Szijjártó Péter: Magyarország nagy nyertese a Kínával való gazdasági együttműködésnek

Magyarország nagy nyertese a Kínával való gazdasági kapcsolatoknak, hazánk kiváló példa arra, hogy menyit is lehet profitálni a keleti és a nyugati vállalatok közötti kulturált, civilizált együttműködésből

2025. Július 27. 09:09, vasárnap | Belföld

MÁV: felsővezeték-szakadás miatt hosszabb a menetidő a győri fővonalon

Letörött a Budapestről Bécsbe tartó Semmelweis EC mozdonyának áramszedője, a vonat utasait a katasztrófavédelem segítségével szállítják át másik vonatra.